La Fraud Investigation: sinergie tra verifiche interne ed esterne, nella prevenzione e nel contrasto
- Giugno, 11 | 10:30 - 11:20
- INSIDE Stand | SESSIONE ESCLUSIVAMENTE VIRTUALE | IL LINK DI ACCESSO SARÁ DISPONIBILE SU QUESTO SITO IL GIORNO DELL'EVENTO.
L’intervento analizza il ruolo delle investigazioni aziendali nel contesto del processo di fraud investigation, con particolare attenzione ai confini normativi entro cui possono operare le imprese. Verranno approfonditi i controlli leciti e quelli vietati, le implicazioni derivanti dall’art. 4 comma 3 dello Statuto dei Lavoratori, nonché gli adempimenti privacy e i presupposti giuridici del trattamento dati. A partire da casi pratici, si esplorerà come integrare efficacemente strumenti investigativi esterni – come l’impiego di agenzie specializzate – nel rispetto delle normative vigenti, valorizzando l’interazione tra audit interno, ufficio legale e funzione security.
